公司各股东：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开公司股东大会，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：2025年2月13日（星期四）15∶00

二、会议地点：公司会议室

三、会议决议事项：

1.公司董事、监事换届选举；

2.对公司开展清产核资进行表决。

四、会议出席人员：

1.本公司股东或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表，委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

2.本公司董事、监事。

3.本公司高级管理层列席会议。

4.本公司聘任的见证律师。

五、会议要求：

1.请各股东酝酿并推荐董事候选人（不超过4人）于2025年2月13日（星期四）14∶30前提交会务组进行统计，若逾期未提交视为放弃推荐。

2.请出席会议人员提前10分钟进入会场并签到。

六、会务组联系人及电话：

罗义林13908555363 包华莉13378556988

贵州省黔东南州医药有限责任公司

2025年1月23日